VỤ ÁN NGÂN HÀNG AGRIBANK

Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Hoàng Oanh nhận mức án tù phổ biến thân, Lê Văn Tính tù bình thường thân, Nguyễn Quốc Việt 26 năm tù, Huỳnh Ngọc Thạch 15 năm tù...
*
Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (đeo kính, nguyên Giám đốc ngân hàng nông nghiệp agribank Bến Thành) tại phiên tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 21/5, toàn án nhân dân tối cao nhân dân v.i.p tại tp.hồ chí minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án tham ô gia tài tại bank Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn trụ sở Bến Thành (gọi tắt là agribank Bến Thành).

Bạn đang xem: Vụ án ngân hàng agribank

Theo nội dung vụ án, quy trình tiến độ năm 2008-2012, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc agribank Bến Thành) đã sử dụng tên của 8 người, lập các hồ sơ với hoàn tất những thủ tục vay vốn ngân hàng để chỉ chiếm đoạt 2.660 lượng kim cương SJC, tương tự 47,2 tỷ vnđ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank Bến Thành.

Oanh đã sử dụng 2.250 lượng vàng thiết lập căn nhà trê tuyến phố Trần quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, tiếp nối ký hòa hợp đồng cho một phòng thanh toán giao dịch của chính ngân hàng Agribank Bến Thành mướn lại với giá 5,6 tỷ đồng. Số vàng còn sót lại Oanh sử dụng vào vấn đề cá nhân.

Đến hạn trả nợ, Oanh chỉ huy Cao Bá Hiếu (nguyên Phó Trưởng chống Kế hoạch sale Agribank Bến Thành) cùng Trương vậy Thanh (nguyên phó tổng giám đốc Agribank chi nhánh 3) cần sử dụng Công ty nhiệm vụ hữu hạn Liên Lục Địa cùng lấy tên một số cá nhân, doanh nghiệp lớn khác lập các hợp đồng vay vàng, chi phí của ngân hàng agribak Bến Thành để hòn đảo nợ cho các khoản vay trên.

Trong đó, khoản vay 300 lượng vàng sở hữu tên Nguyễn Minh Nhân, Oanh đã lấy số kim cương cho công ty Quang Phương vay mượn cấn trừ thu nợ gốc, lãi để trả với tất toán khoản vay mượn này.

2.360 lượng vàng sót lại mang thương hiệu 7 cá thể được hòn đảo nợ nhiều lần, chuyển từ vay tiến thưởng sang vay tiền và cuối cùng được gửi sang số tiền dư nợ với tên Công ty trọng trách hữu hạn Liên Lục Địa. Sau đó, Oanh không có tác dụng thanh toán cho ngân hàng nông nghiệp agribank Bến Thành. Tổng cộng, Oanh đã hà lạm 47,2 tỷ đồng.

Tổng thiệt sợ hãi từ cả bố hành vi, tham ô tài sản, nhận hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong buổi giao lưu của các tổ chức triển khai tín dụng nhưng mà Nguyễn Thị Hoàng Oanh và những đồng phạm tạo ra, tính đến thời khắc khởi tố vụ án, Agribank Bến Thành thiệt sợ hãi hơn 358,2 tỷ đồng.

Là bạn đưa hối hận lộ 24 tỷ cho Oanh để lợi dụng để vay hơn 5.600 lượng vàng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank rồi chiếm đoạt, bị cáo Lê Văn Tính (nguyên người đứng đầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Gia Thảo) bị Tòa tuyên phân phát án tù thông thường thân vì các tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản” với “Đưa ăn năn lộ.”

10 bị cáo sót lại là đồng phạm của Oanh cùng đồng phạm của Tính dìm mức án thấp độc nhất từ 3 năm phạm nhân treo cho đến tối đa là 26 năm tù đọng giam.

Xem thêm: Tập Đoàn Empire Là Ai ? Các Dự Án Của Empire Group

Sau bạn dạng án sơ thẩm, bị cáo Oanh kháng nghị kêu oan; 6 bị cáo khác cũng có thể có kháng cáo. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tp.hcm kháng nghị tăng hình vạc từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Oanh.


*
Các bị cáo trên phiên tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Sau khi giám định tài liệu đã bao gồm kết luận, bị cáo Oanh cùng Đ.M.N có quan hệ tiết thống bà mẹ - con ruột; tại thời điểm giám định là tháng 5/2021, Đ.M.N có độ tuổi trường đoản cú 15 năm 6 tháng cho 16 năm. Vì vậy, đủ căn cứ xác minh tại thời điểm tiến hành hành phạm luật tội, bị cáo Oanh đã nuôi bé dưới 36 mon tuổi.

Tại phiên tòa ngày 20/5, thay mặt đại diện Viện Kiểm giáp nhân dân cao cấp tại Thành phố hồ nước Chí Minh nêu quan điểm, theo Điều 35 Bộ nguyên lý hình sự năm 1999 (nay Điều 40 Bộ giải pháp hình sự năm 2015) đã luật pháp không áp dụng hình phân phát tử hình đối với phụ nữ đang nuôi nhỏ dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc lúc xét xử.

Vì vậy, Viện Kiểm gần kề nhân dân cung cấp cao rút phòng nghị của Viện Kiểm giáp nhân dân thành phố hồ chí minh về việc tăng hình vạc từ tầm thường thân lên tử hình so với bị cáo Oanh bởi phát sinh tình tiết new này. Các nội dung không giống Viện Kiểm sát không thay đổi quan điểm, ý kiến đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo.

Tại phiên tòa xét xử ngày 21/5, Hội đồng xét xử cấp cho phúc thẩm thừa nhận định, mặc dù hai bị cáo Oanh với Tính không chấp nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào những chứng cứ, hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở minh chứng hành phạm luật tội của các bị cáo, tất cả căn cứ, không oan sai. Trong vụ án này, bị cáo Oanh là thủ mưu vụ án, vẫn phạm các tội danh với thủ đoạn tinh vi, tạo hậu trái nghiêm trọng.

Sau lúc chứng kiến tận mắt xét toàn bộ các hội chứng cứ, tình tiết mới trong vụ án, Hội đồng xét xử quyết định: Đình chỉ xét xử phúc thẩm so với kháng nghị tăng án bị cáo Oanh của Viện Kiểm gần cạnh (đã rút phòng nghị) và kháng cáo của bị cáo Bùi Công Tiến (đã rút phòng cáo).

Đối với chống cáo của những bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử ra quyết định bác kháng nghị do không có căn cứ, tuyên y án sơ thẩm so với các bị cáo: Nguyễn Thị Hoàng Oanh thừa nhận mức án tù thông thường thân, Lê Văn Tính tù phổ biến thân, Nguyễn Quốc Việt 26 năm tù, Huỳnh Ngọc Thạch 15 năm tù, hồ Đình Thanh 11 năm tù, Phạm Đình Kim bỏ ra 4 năm tù.

Về nhiệm vụ dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Oanh liên đới bồi hay cho ngân hàng nông nghiệp nhiều khoản chi phí và đề nghị nộp lại số tiền 24 tỷ đã nhận được hối lộ cùng 5 tỷ tiền thu lợi từ những việc cho thuê hai căn nhà để xung quỹ đơn vị nước.

Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận một trong những phần kháng cáo của bị cáo è Trường Vũ Xuân Tuyên, bớt nhẹ một phần hình phạt mang đến bị cáo vì phạm tội với phương châm hạn chế. Hội đồng xét xử tuyên phân phát bị cáo è cổ Trường Vũ Xuân Tuyên 4 năm 6 mon tù./.